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证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-013
大连百傲化学股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议见告于2025年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月9日以现场集结通信方式召开。本次会议应出席董事9名，骨子出席董事9名。本次会议由董事长刘宪武先生主握，公司部分监事及高等不断东谈主员列席会议，会议召开依次及出席董事东谈主数适宜联系规定，表决终结正当有用。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《对于变嫌〈公司规定〉过火附件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于变嫌〈公司规定〉过火附件的公告》（公告编号：2025-014）。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对于变嫌〈总司理使命笃定〉的议案》
为知足战术发展需要，进一步提高运营不断效率，凭据相关法律、法则、范例性文献和《公司规定》的联系规定及公司骨子情况，公司新设“联席总司理”职位，设联席总司理又名，为公司高等不断东谈主员，分管半导体业务板块。将原《总司理使命笃定》称号变更为《总司理、联席总司理使命笃定》，并对该笃定部分条件进行变嫌。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《对于变嫌〈子公司不断轨制〉的议案》
为范例公司对联公司的不断，促进子公司可握续发展，提高公司举座钞票运营质料，留意公司和投资者正当权益，凭据相关法律、法则、范例性文献和《公司规定》的联系规定，集结公司骨子情况，公司对《子公司不断轨制》部分条件进行变嫌。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《对于聘任联席总司理的议案》
欢跃在公司股东大会批准就联席总司理成立的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，聘任刘赤军先生为公司联席总司理，负责不断公司半导体业务板块，任期自《公司规定》变嫌事宜经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对拟聘任联席总司理的任职经历进行了审查，以为拟聘任联席总司理任职经历适宜《公司法》《上海证券交游所股票上市法令》等法律法则、范例性文献以及《公司规定》的联系规定，具备试验职责所必须的专科学问和使命造就，大约胜任相关岗亭职责的要求。欢跃将拟聘任联席总司理的事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于聘任联席总司理的公告》（公告编号：2025-015）。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《对于增选第五届董事会非独处董事候选东谈主的议案》
欢跃在公司股东大会批准就加多董事席位的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，提名刘赤军先生为第五届董事会非独处董事候选东谈主，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述非独处董事候选东谈主的任职经历进行了审查，以为上述非独处董事候选东谈主任职经历适宜联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献及《公司规定》等联系规定。欢跃将提名上述非独处董事候选东谈主的事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于增选第五届董事会董事的公告》（公告编号：2025-016）。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
本议案将酿成《对于增选第五届董事会非独处董事的议案》提交股东大会审议。
(六)审议通过《对于增选第五届董事会独处董事候选东谈主的议案》
欢跃在公司股东大会批准就加多董事席位的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，提名沈见龙先生为第五届董事会独处董事候选东谈主，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述独处董事候选东谈主的任职经历进行了审查，以为上述独处董事候选东谈主任职经历适宜联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献及《公司规定》等联系规定。独处董事候选东谈主的进修布景、使命经历大约胜任独处董事的职责要求，适宜《上市公司独处董事不断办法》中联系独处董事任职经历及独处性的相关要求。欢跃将提名上述独处董事候选东谈主的事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于增选第五届董事会董事的公告》（公告编号：2025-016）。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
本议案将酿成《对于增选第五届董事会独处董事的议案》提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《对于2025年过活常关联交游预测的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于2025年过活常关联交游预测的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案仍是公司独处董事有意会议审议通过。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《对于控股子公司拟向其下属公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于控股子公司拟向其下属公司增资的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案仍是公司董事会战术委员会审议通过。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《对于控股子公司拟签署落户左券书的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于控股子公司拟签署落户左券书的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案仍是公司董事会战术委员会审议通过。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《对于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案仍是公司董事会战术委员会审议通过。
表决终结：欢跃9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日偷拍自拍
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-014
大连百傲化学股份有限公司
对于变嫌《公司规定》过火附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《对于变嫌〈公司规定〉过火附件的议案》。为知足战术发展需要，进一步提高运营不断效率，公司拟新设“联席总司理”职位，设联席总司理又名，为公司高等不断东谈主员；同期，拟将董事会成员东谈主数由九名加多至十又名，其中非独处董事东谈主数由六名加多至七名，独处董事东谈主数由三名加多至四名。因此，公司拟对《公司规定》过火附件《股东大会议事法令》《董事会议事法令》部分条件进行变嫌。本次变嫌《公司规定》相关内容如下：
■
除上述变嫌外，《公司规定》中其他条件内容不变。
变嫌后的《公司规定》《股东大会议事法令》《董事会议事法令》具体内容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司规定（2025年4月变嫌稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事法令（2025年4月变嫌）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事法令（2025年4月变嫌）》。
本次变嫌《公司规定》过火附件《股东大会议事法令》《董事会议事法令》需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权东谈主士办理相应的工商变更登记手续，变嫌后的轨制内容最终以市集监督不断部门核准终结为准。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-016
大连百傲化学股份有限公司
对于增选第五届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于增选第五届董事会非独处董事候选东谈主的议案》和《对于增选第五届董事会独处董事候选东谈主的议案》，具体情况如下：
为知足战术发展需要，公司拟将董事会成员东谈主数由九名加多至十又名，其中非独处董事由六名加多至七名，独处董事由三名加多至四名。为此公司拟增选又名非独处董事和又名独处董事，经公司董事会提名委员会经历审查，公司董事会欢跃在公司股东大会批准就加多董事席位的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，分散提名刘赤军先生、沈见龙先生为第五届董事会非独处董事候选东谈主和独处董事候选东谈主。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述董事候选东谈主任职经历适宜联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献及《公司规定》等联系规定。上述独处董事候选东谈主的进修布景、使命经历大约胜任独处董事的职责要求，适宜《上市公司独处董事不断办法》中联系独处董事任职经历及独处性的相关要求。
凭据相关规定，上述独处董事候选东谈主需经上海证券交游所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次增选董事事项尚需提交公司股东大会审议。
松抄本公告袒露日，刘赤军先生、沈见龙未握有公司股票，与公司的董事、监事、高等不断东谈主员、骨子适度东谈主及握股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法则、范例性文献规定的不得担任上市公司董事、独处董事的情形。刘赤军先生的简历详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》袒露的《大连百傲化学股份有限公司对于聘任联席总司理的公告》（公告编号：2025-015）；沈见龙先生的简历详见本公告附件。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件： ]article_adlist-->沈见龙先生：1963年降生，中国国籍，中共党员，无境外长期居留权，本科学历，高等管帐师。曾任南京熊猫电子股份有限公司财务处长、资财部副部长，副总管帐师、总管帐师、董事会布告、公司布告、董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总司理助理，熊猫电子集团有限公司奉行监事。沈见龙先助永恒从事企业财务不断使命，具有丰富的财务专科学问和策动不断造就。
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-019
大连百傲化学股份有限公司
对于控股子公司拟签署落户左券书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
进犯内容指示
● 本左券书所触及形势成立周期较长，且形势具体实施进程存在一定的不确定性，对公司今年度及畴昔年度经交易绩的影响需视形势后续的激动和实施情况而定。公司将握续眷注本左券书触及的后续事宜，并严格驯顺相关规定，实时试验信息袒露义务，敬请投资者提防投资风险。
● 若国度或场地政府政策转移及市集环境发生变化等情形，形势实施可能存在变更、延期的风险，导致左券书试验效果不达预期。
● 本形势畴昔购置或租出工业载体的价钱尚未确定，其价钱可能随市集订价而波动，存在一定的价钱波动风险。
一、左券书的基本情况
为落实大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）战术布局，知足公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）策动发展需要，芯慧联拟与无锡锡东新城商务区不断委员会签署《对于芯慧联落户锡东新城商务区的左券书》（简称“左券书”或“本左券书”）。左券书商定无锡锡东新城商务区不断委员会下属园区平台公司无锡润科科技发展有限公司将为芯慧联提供辖区内约10万平米的工业载体供芯慧联先运用用，后续芯慧联可凭据骨子需求采取购置或租出该工业载体。
二、有议论与审批依次
公司于2025年4月9日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于控股子公司拟签署落户左券书的议案》。会议应到会董事9东谈主，实到董事9东谈主；议案表决终结为9票欢跃、0票反对、0票弃权，该议案不触及关联董事，无需藏匿表决。
三、左券书的主要内容
芯慧联拟与无锡锡东新城商务区不断委员会签署《对于芯慧联落户锡东新城商务区的左券书》，主要内容如下：
“甲方：无锡锡东新城商务区不断委员会
乙方：苏州芯慧联半导体科技有限公司
一、形势概况
乙方容身于中国半导体和平板炫夸产业，主交易务为半导体湿法刻蚀、清洗、电镀、金属剥离开辟、晶圆厂自动化开辟、去胶开辟、涂胶显影等开辟的研发和制造，以及提供半导体产线开辟配置行状、期间维持、拼装、开辟立异改造等行状，乙方将在甲方辖区投资成立研发、出产基地并成立FAB考验线用于半导体产线开辟考据及工艺研刊行状。
二、载体维持偷拍自拍
嘟嘟嘟在线视频免费观看1、工业载体基本情况及委用
甲方下属园区平台公司无锡润科科技发展有限公司（以下简称“润科”）将为乙方提供甲方辖区内约10万平米的工业载体供乙方先运用用。该载体位于新锡路东、恒畅东路北、前锋中路南、聚源南路西，占大地积约113亩，润科争取于2026年3月按两边商定的委用模范进行委用，最晚于2026年6月向乙方委用，自润科向乙方委用载体之日起至2026年12月31日为装修免租期。若非因乙方原因导致载体委用蔓延6个月以上的，则本左券中商定的各年份时候相应顺延1年。
2、工业载体购置
甲方建议乙方在2027年建议工业载体购置苦求，乙方应在合理范围内给予议论，缔结购买左券并完成首付后不再视为租出使用（购置价钱为工业载体的成本价，具体以骨子签署的购买左券为准）。前述“2027年”的时候不组成对乙方的强制性要求，但乙方最晚不得晚于2030年向甲方建议工业载体购置苦求。若乙方因不可抗力原因（如战斗、地震、失火等严重的当然灾害，恐怖主义等）无法定期购买，相关事宜两边另行协商。
3、工业载体租出及房钱价钱
乙方自2027年1月1日起向润科厚爱租出工业载体，租出时候不得少于20年，每10年为一个租出周期。若在租出期内乙见识甲方建议购置苦求并完成首付款的支付，视为租出期提前达成，乙方与润科签署的租出左券不组成违约。各年度具体房钱如下：
2027-2029年：给予载体过渡期维持。
2030年：房钱价钱是在不高于市集价钱的原则下，按照甲乙两边招供的成本法（甲方经审计后的形势投资总和，包含建安成本、地皮成本、财务成本、税费等沿途插足）测算确定房钱价钱，遴聘工程、财务齐备决算审计及评估机构需由两边共同招供。如乙方对齐备结算审计及评估终结有异议的，乙方可另行遴聘具有天资的审计及评估机构进行复核。审计用度计入形势投资总和。
2031年起：若乙方2030年仍未向甲方建议购买苦求并支付首付款的，则乙方须付租使用工业载体，房钱价钱为润科插足总成本按照20年分担的价钱蓄意。
三、其他商定
1、乙方欢跃，甲方有权指定其下属平台公司试验本左券下的具体职权义务。
2、本左券壹式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，均具有同等法律服从。
3、在试验本左券经过中产生的任何争议，以幸免恣意亏本方亏本为原则，应最初通过甲乙两边友好协商惩处，协商不能的，任何一方均可将争议提交无锡仲裁委员会仲裁惩处。
4、预先未经对方的书面欢跃，任何一方不得私行变更或铲除左券，均不得向外袒露本左券的任何条件（凭据相关行政部门要求照章袒露的之外）。”
四、对公司的影响
本左券书的签署有意于控股子公司芯慧联出产基地项议论快速落地及永恒发展，镌汰芯慧联初期运营成本，收缩资金压力，擢升资金使用效率，增强公司区域市集竞争力。
本左券书所触及的形势成立周期较长，且形势具体实施进程存在一定的不确定性，对公司今年度及畴昔年度经交易绩的影响需视形势后续的激动和实施情况而定。
五、风险指示
若国度或场地政府政策转移及市集环境发生变化等情形，形势实施可能存在变更、延期的风险，导致左券试验效果不达预期。
本形势畴昔购置或租出工业载体的价钱尚未确定，其价钱可能随市集订价而波动，存在一定的价钱波动风险。
公司将握续眷注本左券书触及的后续事宜，并严格驯顺相关规定，实时试验信息袒露义务，敬请投资者提防投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-015
大连百傲化学股份有限公司
对于聘任联席总司理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于聘任联席总司理的议案》，具体内容如下：
鉴于公司主要业务将由化工业务渐渐膨胀至化工和半导体业务，为知足战术发展需要，进一步提高运营不断效率，涌现内控治理体系，渐渐酿成化工、半导体两伟业务板块各自独处发展的策动款式，公司拟新设“联席总司理”职位，并聘任联席总司理又名，为公司高等不断东谈主员。经公司董事会提名委员会经历审查，公司董事会欢跃在公司股东大会批准就联席总司理成立的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，聘任刘赤军先生担任公司联席总司理，负责不断公司半导体业务板块。任期自《公司规定》变嫌事宜经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
刘赤军先生的任职经历适宜《公司法》《上海证券交游所股票上市法令》等法律法则、范例性文献以及《公司规定》的联系规定，具备试验职责所必须的专科学问和使命造就。
松抄本公告袒露日，刘赤军先生未握有公司股票，与公司的董事、监事、高等不断东谈主员、骨子适度东谈主及握股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法则、范例性文献规定的不得担任上市公司高等不断东谈主员的情形。刘赤军先生的简历详见本公告附件。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件： ]article_adlist-->刘赤军先生：1970年降生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾任首钢日电电子有限公司科长，东电电子（上海）有限公司资深司理，东电光电半导体开辟（昆山）有限公司总监，北京亦盛精密半导体有限公司总司理。现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事长、总司理，芯慧联新（苏州）科技有限公司董事长。
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-017
大连百傲化学股份有限公司
对于2025年过活常关联交游预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
进犯内容指示
● 本次日常关联交游预测事项无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交游预测事项为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）曩昔出产策动步履，不会对关联东谈主酿成较大的依赖，不会影响公司的独处性。
一、日常关联交游基本情况
（一）日常关联交游试验的审议依次
公司于2025年4月9日召开第五届董事会独处董事有意会议第一次会议，审议通过了《对于2025年过活常关联交游预测的议案》。议案表决终结为3票欢跃、0票反对、0票弃权，欢跃将该议案提交董事会审议。
公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于2025年过活常关联交游预测的议案》。议案表决终结为9票欢跃、0票反对、0票弃权，该议案不触及关联董事，无需藏匿表决。
（二）本次日常关联交游预测金额和类别
单元：元
■
注：1、2025年4月9日，公司董事会欢跃在股东大会批准就联席总司理成立的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，聘任刘赤军先生为公司联席总司理（高等不断东谈主员），因刘赤军先生是芯慧联芯（江苏）科技有限公司的骨子适度东谈主且担任盛红晔半导体开辟（上海）有限公司的董事，芯慧联芯（江苏）科技有限公司和盛红晔半导体开辟（上海）有限公司自2025年4月9日起视同为公司的关联法东谈主。
2、上表统共数与各明细数奏凯相加之和在余数上存在相反系由于四舍五入所致。
二、关联东谈主先容及关联关系
（一）芯慧联芯（江苏）科技有限公司
1、关联东谈主的基本情况
公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
合资社会信用代码：91320594MADB1E0E96
成立日历：2024年2月27日
注册地址：无锡市锡山区安镇街谈吼山南路15号一号楼6楼626室
法定代表东谈主：刘赤军
注册成本：1，000万元东谈主民币
策动范围：一般形势：期间行状、期间开发、期间议论、期间疏导、期间转让、期间扩充；半导体器件专用开辟销售；制药专用开辟销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通信开辟销售；仪器面孔销售；机械开辟销售；电子家具销售；电力电子元器件销售；电子专用开辟销售；电子专用材料销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）；五金家具零卖；期间收支口；货色收支口；通用开辟修理；专用开辟修理；无为机械开辟安装行状（除照章须经批准的形势外，凭交易牌照照章自主开展策动算作）
主要股东：芯慧联新（苏州）科技有限公司握有100%股权。
最近一期主要财务数据：
单元：元
■
2、与公司的关联关系
2025年4月9日，公司董事会欢跃在股东大会批准就联席总司理成立的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，聘任刘赤军先生为公司联席总司理（高等不断东谈主员），由于刘赤军先生为芯慧联芯（江苏）科技有限公司骨子适度东谈主，并担任芯慧联芯（江苏）科技有限公司奉行公司事务的董事，因此芯慧联芯（江苏）科技有限公司为公司关联东谈主。
3、践约本事分析
芯慧联芯（江苏）科技有限公司出产策动情况曩昔，两边过往交游能曩昔结算、合同奉行情况邃密，具备践约本事。
（二）盛红晔半导体开辟（上海）有限公司
1、关联东谈主的基本情况
公司类型：有限背负公司（外商投资、非独资）
合资社会信用代码：91310000MABU14M6XL
成立日历：2022年7月11日
注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座11层1103室
法定代表东谈主：荆亦仁
注册成本：2，566.8451万元东谈主民币
策动范围：一般形势：集成电路瞎想；集成电路芯片瞎想及行状；专科瞎想行状；电子专用材料研发；机械开辟研发；电子专用开辟销售；半导体器件专用开辟销售；电子家具销售；电子专用材料销售；机械开辟销售；机械电气开辟销售；电力电子元器件销售；电子元器件零卖；电子元器件与机电组件开辟销售；集成电路销售；集成电路芯片及家具销售；电子、机械开辟留意（不含特种开辟）；专用开辟修理；软件开发；蓄意机软硬件及援手开辟零卖；期间收支口；货色收支口；科技中介行状。（除照章须经批准的形势外，凭交易牌照照章自主开展策动算作）
主要股东：BMJ Holding Limited握有35.35%股权，上海普达特开辟科技有限公司握股20.62%股权，其他股东握有44.03%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单元：元
■
2、与公司的关联关系
2025年4月9日，公司董事会欢跃在股东大会批准就联席总司理成立的相关条件对《公司规定》作出变嫌的前提下，聘任刘赤军先生为公司联席总司理（高等不断东谈主员），由于刘赤军先生担任盛红晔半导体开辟（上海）有限公司的董事，因此盛红晔半导体开辟（上海）有限公司为公司关联东谈主。
3、践约本事分析
盛红晔半导体开辟（上海）有限公司出产策动情况曩昔，两边过往交游能曩昔结算、合同奉行情况邃密，具备践约本事。
三、关联交游主要内容和订价政策
公司拟通过控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司与上述关联东谈主发生交游，主要为与日常策动相关的销售商品、提供行状、接管行状等业务，与上述关联东谈主发生的日常关联交游均以市集价为基础确定。
四、关联交游议论和对公司的影响
公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司与上述关联东谈主发生的关联交游均为公司日常策动需要，均以市集公允价钱为基础，罢黜了自发、对等、公谈、公允和市集化的原则，不存在损伤公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交游而对关联东谈主酿成依赖，亦不会对公司的独处性组成影响。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-018
大连百傲化学股份有限公司
对于控股子公司拟向其下属公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
进犯内容指示
● 增资标的称号：苏州芯永联半导体科技有限公司
● 增资金额：18，000万元东谈主民币
● 相关风险指示：
本次增资总体风险可控，不会对公司财务状态和策动后果产生不良影响，不存在损伤公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市集风险、策动风险及不断风险。
一、本次增资轮廓
（一）本次增资的基本情况
为知足大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）战术发展需要，维持控股子公司业务拓展，增强其下属公司的成本实力和策动本事，公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）拟以自有资金向其下属控股公司苏州芯永联半导体科技有限公司（以下简称“芯永联”）增资东谈主民币18，000万元，芯永联的少数股东按握股比例同比例进行增资。本次增资完成后，芯慧联对芯永联的握股比例保握不变。
（二）本次增资的有议论与审批依次
公司于2025年4月9日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于控股子公司拟向其下属公司增资的议案》。会议应到会董事9东谈主，实到董事9东谈主；议案表决终结为9票欢跃、0票反对、0票弃权，该议案不触及关联董事，无需藏匿表决。
凭据《公司规定》等规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
（三）凭据《上海证券交游所股票上市法令》《公司规定》等联系规定，本次增资不属于关联交游，亦不组成《上市公司紧要钞票重组不断办法》规定的紧要钞票重组事项。
二、增资左券主体的基本情况
（一）黄新龙
赴任单元：苏州芯永联半导体科技有限公司
与公司的关联关系阐扬：黄新龙与公司在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系
资信状态：黄新龙资信状态邃密，不属于失信被奉行东谈主
（二）黎一又
赴任单元：苏州芯永联半导体科技有限公司
与公司的关联关系阐扬：黎一又与公司在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面不存在关联关系
资信状态：黎一又资信状态邃密，不属于失信被奉行东谈主
三、增资标的的基本情况
公司称号：苏州芯永联半导体科技有限公司
公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股）
合资社会信用代码：91320509MADAY8Y89R
成立日历：2024年2月27日
注册成本：1，000万元东谈主民币
法定代表东谈主：黄新龙
注册地址：苏州市吴江区黎里镇东港路443号
主要股东：芯慧联握有90%股权，黄新龙、黎一又各握有5%股权
策动范围：一般形势：期间行状、期间开发、期间议论、期间疏导、期间转让、期间扩充；租出行状（不含许可类租出行状）；仓储开辟租出行状；特种开辟出租；软件开发；软件外包行状；信息期间议论行状；学问产权行状（专利代理行状之外）；五金家具制造；期间扩充行状；货色收支口；期间收支口；半导体器件专用开辟制造；专用开辟制造（不含许可类专科开辟制造）；半导体器件专用开辟销售；电子专用开辟制造；工业自动适度系统装配制造；工业自动适度系统装配销售；电子专用开辟销售；集成电路芯片及家具销售；电子家具销售；模范化行状；工业机器东谈主安装、维修；蓄意机及办公开辟维修；通用开辟修理；专用开辟修理；电气开辟修理；机械开辟销售；机械开辟研发；电子元器件与机电组件开辟销售；蓄意器开辟销售；机械开辟租出；非居住房地产租出；地皮使用权租出；运载开辟租出行状；集装箱租出行状；办公开辟租出行状；集成电路芯片及家具制造（除照章须经批准的形势外，凭交易牌照照章自主开展策动算作）
最近一期主要财务数据：
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四、增资左券的主要内容
芯慧联拟与黄新龙、黎一又签署《增资左券》，主要内容如下：
“甲方：苏州芯慧联半导体科技有限公司
乙方：黄新龙
丙方：黎一又
标的公司：苏州芯永联半导体科技有限公司（以下简称“标的公司”）
第一条 本次增资
（一）增资额
1. 本次增资前，标的公司注册成本为东谈主民币1，000万元（大写：东谈主民币壹仟万元整），其股权结构情况如下：
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2. 本左券缔结后，各股东应于本左券缔结之日起三旬日内完成增资款的骨子交纳。
3. 各方欢跃，甲方拟以自有资金1.8亿元东谈主民币向标的公司增资；乙方拟以自有或自筹资金1，000万元东谈主民币向标的公司增资；丙方拟以自有或自筹资金1，000万元东谈主民币向标的公司增资。
4. 本次增资完成后，标的公司股权结构情况如下：
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（二）变更登记
各股东缴付增资款后二旬日内，各方应签署相应文献，标的公司在前述期限内负责办理相应的验资及工商变更登记/备案手续。
第二条 报告、保证及承诺
（一）各方均具有签署本左券的主体经历，在签署本左券前仍是取得必要的审批、授权或批准，并不错充分试验本左券项下的各项职权义务。
（二）各方在本左券项下报告和保证事项确凿、准确和齐备。
（三）各方签署本左券及对本左券项下义务的试验，均不会抵牾、违抗或相背现行有用之中国法律的规定，以及《公司规定》、各方已签署的任何触及本次交游的进犯左券。”
五、本次增资对公司的影响
芯永联主营半导体开辟制造及期间行状，与芯慧联现存业务具备战术协同性，本次增资有意于增强芯慧联同芯永联的业务协同效应。芯永联获取资金注入后，其成本实力增强，有助于优化财务结构，镌汰欠债率，同期加快其期间研发、市集拓展及产能成立，进而增强公司在半导体产业链的竞争力。
六、本次增资的风险分析
本次增资总体风险可控，不会对公司财务状态和策动后果产生不良影响，不存在损伤公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市集风险、策动风险及不断风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-020
大连百傲化学股份有限公司
对于控股子公司拟对外投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告或者紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和齐备性承担法律背负。
进犯内容指示
● 投资标的称号：芯慧联（佛山）半导体科技有限公司（暂命名，最终以市集监督不断部门核准登记为准）
● 投资金额：3，000万元东谈主民币
● 相关风险指示：
本次设立全资子公司的相关信息尚需市集监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时候存在一定的不确定性风险。
本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，畴昔策动不断经过中可能濒临宏不雅经济及行业政策变化、市集需求变化、行业竞争加重、期间研发等方面的不确定身分影响，存在一定的市集风险、策动风险、不断风险等，对公司畴昔经交易绩的影响具有不确定性。
一、对外投资轮廓
（一）对外投资的基本情况
凭据大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）战术发展见识和畴昔业务布局，芯慧联拟以自有资金3，000万元东谈主民币投资设立全资子公司芯慧联（佛山）半导体科技有限公司。
（二）对外投资的有议论与审批依次
公司于2025年4月9日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议应到会董事9东谈主，实到董事9东谈主；议案表决终结为9票欢跃、0票反对、0票弃权，该议案不触及关联董事，无需藏匿表决。
凭据《公司规定》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
（三）凭据《上海证券交游所股票上市法令》《公司规定》等联系规定，本次对外投资不属于关联交游，亦不组成《上市公司紧要钞票重组不断办法》规定的紧要钞票重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司称号：芯慧联（佛山）半导体科技有限公司
公司类型：有限背负公司
注册成本：3，000万元东谈主民币
法定代表东谈主：刘赤军
注册地址：佛山市南海区桂城街谈夏南二上元西工业区盛世升起智造园（暂定）
投资规模及出资比例：
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董事会及不断层的东谈主员安排：不设董事会，设奉行董事1名；不设监事会，设监事1名；总司情理法定代表东谈主担任。
策动范围：一般形势：期间行状、期间开发、期间议论、期间疏导、期间转让、期间扩充；半导体器件专用开辟制造；半导体器件专用开辟销售；软件开发；电子专用开辟制造；电子专用开辟销售；工业自动适度系统装配制造；工业自动适度系统装配销售；电子家具销售；工业机器东谈主制造；工业机器东谈主安装、维修；电气开辟修理；集成电路芯片及家具制造；集成电路芯片及家具销售；机械零件、零部件销售；电子、机械开辟留意（不含特种开辟）。（除照章须经批准的形势外，凭交易牌照照章自主开展策动算作）
以上注册登记信息以市集监督不断部门最终核准登记为准。
三、本次对外投资对公司的影响
芯慧联本次对外投资设立全资子公司是为了激动其现存业务发展，适宜芯慧联发展战术及业务规划需要，现阶段不会对芯慧联的财务状态、策动后果产生不利影响，不存在损伤公司及全体股东利益的情形。
本次设立全资子公司，将导致公司归拢报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司归拢报表范围。
四、本次对外投资的风险分析
本次设立全资子公司的相关信息尚需市集监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时候存在一定的不确定性风险。
本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，畴昔策动不断经过中可能濒临宏不雅经济及行业政策变化、市集需求变化、行业竞争加重、期间研发等方面的不确定身分影响，存在一定的市集风险、策动风险、不断风险等，对公司畴昔经交易绩的影响具有不确定性。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月10日