证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-009国产自拍
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性请问或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律连累。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议于2025年4月4日以电子邮件等口头发出示知，于2025年4月9日以通信表决的口头召开。会议应出席董事11东谈主，本色出席董事11东谈主，其中孤独董事4名，公司监事会成员、高档管制东谈主员列席了会议。本次董事会的召开口头合乎《公司法》及《公司规则》的限定。
一、审议通过《对于为全资子公司提供担保的议案》。
会议容许公司为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司提供东谈主民币20，000万元银行授信额度担保，担保期限自2025年7月1日起至2027年6月30日止。内容详见同时表露的临2025-010号《浙江菲达环保科技股份有限公司对于为全资子公司提供担保的公告》。
容许11票，反对0票，弃权0票。
容许票数占插足会议董事东谈主数的100%。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、审议通过《对于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
会议容许控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司为其全资子公司浦江富春紫光水资源有限公司提供东谈主民币13.20亿元的银行融资担保，担保期限为自担保奏效之日起30年。内容详见同时表露的临2025-011号《浙江菲达环保科技股份有限公司对于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》。
容许11票，反对0票，弃权0票。
容许票数占插足会议董事东谈主数的100%。
本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
三、审议通过《对于制定〈公司市值管制轨制〉的议案》。
公司董事会为进一步提高公司处分水平，强化市值管制才调，施展公司价值与鼓吹职权，凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《国务院对于加强监管提防风险推动成本市集高质料发展的多少意见》《上市公司监管指引第10号逐个市值管制》《上海证券交往所股票上市法律解释》等相干法律法例、程序性文献及《公司规则》的限定，集合公司本色情况，制定《公司市值管制轨制》。
容许11票，反对0票，弃权0票。
容许票数占插足会议董事东谈主数的100%。
四、审议通过《对于召开公司2025年第一次临时鼓吹大会的议案》。
公司定于2025年4月25日14:30在公司总部召开2025年第一次临时鼓吹大会，内容详见同时表露的临2025-012号《浙江菲达环保科技股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的示知》。
容许11票，反对0票，弃权0票。
容许票数占插足会议董事东谈主数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-010
浙江菲达环保科技股份有限公司
对于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性请问或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律连累。
蹙迫内容请示：
● 被担保东谈主称呼：浙江菲达科技发展有限公司（以下简称菲达科技）。
● 本次担保金额及已本色为其提供的担保余额：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）拟连续为全资子公司菲达科技提供金额为东谈主民币20，000万元的银行授信额度担保；死心本公告表露日，公司已为菲达科技提供20，000万元的银行授信额度担保（不包括本次担保），将于2025年6月30日到期，本色担保余额为1，901万元（不包括本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保过时的累计数目：无。
● 被担保东谈主菲达科技最近一期钞票欠债率逾越70%，敬请投资者正经相干风险。
一、担保情况空洞
（一）担保基本情况
为自满全资子公司菲达科技日常筹划中对资金的需求，经公司2022年年度鼓吹大会审议通过，容许公司为菲达科技提供东谈主民币20，000万元银行授信额度担保，担保期限自2023年7月1日起至2025年6月30日止。
鉴于本次担保行将到期，为保险菲达科技正常筹划业务的开展，现建议由公司为菲达科技连续提供东谈主民币20，000万元银行授信额度担保，担保期限：自2025年7月1日起至2027年6月30日止。
（二）本次担保事项实践的里面决议口头
公司于2025年4月9日召开第九届董事会第十一次会议，以11票容许、0票反对、0票弃权审议通过了《对于为全资子公司提供担保的议案》，容许本次担保事项，本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、被担保东谈主基本情况
1.称呼：浙江菲达科技发展有限公司
2.法定代表东谈主：徐钢
3.注册成本：5，000.00万元东谈主民币
4.协调社会信用代码：91330108749465512W
5.公司类型：其他有限连累公司
6.注册地方：浙江省杭州市滨江区六和路368号2楼B2026室
7.建立日历：2003年5月7日
8.筹划限制：一般名堂：时刻就业、时刻开发、时刻接头、时刻交流、时刻转让、时刻扩充；货品相差口；生计垃圾处理装备销售；时刻相差口；环境保护专用设备制造；生计垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；生物资能时刻就业；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；工业自动限制系统安装销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电子、机械设备施展（不含特种设备）；大气沾污监测及检测仪器样子销售；大气环境沾污防治就业(除照章须经批准的名堂外，凭贸易牌照照章自主开展筹划当作)。许可名堂：开荒工程施工(照章须经批准的名堂，经相干部门批准后方可开展筹划当作，具体筹划名堂以审批成果为准)。
9.鼓吹情况：公司径直持股94.60%，通过浙江菲达脱硫工程有限公司波折持股5.40%，系公司全资子公司。
10.最近一年（经审计）及一期主要财务观点
单元：万元东谈主民币
■
11.菲达科技不是失信被奉行东谈主。
三、担保的必要性和合感性国产自拍
本次担保事项系为自满菲达科技业务发展及分娩筹划的需要，有益于全资子公司的连接发展，合乎公司举座利益和发展计谋，具有必要性。菲达科技最近一期钞票欠债率为76.10%，钞票欠债率偏高，但其资金收支由公司协调管制、协调调遣，资信现象致密，公司能对其筹划进行有用管制，实时掌持其资信情况、践约才调，担保风险可控。
四、董事会意见
本次担保依然公司2025年4月9日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司鼓吹大会审议。公司董事会觉得本次担保对象为全资子公司，公司对其日常筹划当作风险及决议大约有用限制，公司为其提供银行授信额度担保风险可控，董事会容许本次担保事项。
五、累计对外担保数目及过时担保的数目
死心本公告表露日，公司向控股子公司提供的累计担保总数为东谈主民币154，500万元（含公司控股子公司对其下属公司的担保），占公司最近一期经审计净钞票的比例为37.55%；公司本色担保余额为83，210万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为20.22%，本公司及控股子公司不存在为第三方担保的事项，亦无过时担保。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-011
浙江菲达环保科技股份有限公司
对于控股子公司
为其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性请问或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律连累。
蹙迫内容请示：
● 被担保东谈主称呼：浦江富春紫光水资源有限公司（以下简称浦江水资源）。
● 本次担保金额及已本色为其提供的担保余额：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）拟为其全资子公司浦江水资源提供东谈主民币13.20亿元银行融资担保；死心本公告表露日，公司及下属公司为浦江水资源提供的担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保过时的累计数目：无。
● 风险请示：被担保东谈主浦江水资源最近一期钞票欠债率逾越70%；含本次担保，公司向控股子公司（含公司控股子公司对其下属公司的担保）提供的累计担保总数为东谈主民币286，500万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为69.62%，敬请投资者正经相干风险。
一、担保情况空洞
（一）担保基本情况
公司控股子公司紫光环保之全资子公司浦江水资源为优化融资结构，镌汰融资成本，向国度开发银行浙江省分行苦求借款13.20亿元，借款期限为30年。浦江水资源就以上融资事项，拟向国度开发银行浙江省分行质押《浦江县金坑源区块水资源生态产业筹划名堂筹划权转让公约》项下的自来水给水和原水给水职权和收益、《浦江县仙华水厂自来水售水公约》项下一谈收益和职权、《浦江县外胡水库原水给水公约》项下一谈收益和职权，展望上述质押物的价值为156，770万元。紫光环保拟为本次融资提供担保，担保期限自担保奏效之日起30年。
（二）本次担保事项实践的里面决议口头
公司于2025年4月9日召开第九届董事会第十一次会议，以11票容许、0票反对、0票弃权审议通过了《对于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，容许本次担保事项，本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
二、被担保东谈主基本情况
1.称呼：浦江富春紫光水资源有限公司
2.法定代表东谈主：乔卫龙
3.注册成本：33，000万元东谈主民币
4.协调社会信用代码：91330726MAE7DPH9X8
5.公司类型：有限连累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
6.注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街谈仙华路298号
7.建立日历：2024年12月6日
8.筹划限制：一般名堂：水资源管制；市政设施管制；工程时刻就业（盘算管制、勘测、想象、监理以外）；工程管制就业；生态规复及生态保护就业；时刻就业、时刻开发、时刻接头、时刻交流、时刻转让、时刻扩充；尽头规水源利用时刻研发(除照章须经批准的名堂外，凭贸易牌照照章自主开展筹划当作)。许可名堂：自然水集合与分拨；自来水分娩与供应(照章须经批准的名堂，经相干部门批准后方可开展筹划当作，具体筹划名堂以审批成果为准)。
9.鼓吹情况：紫光环保持有100%股权。
10.最近一期（未经审计）主要财务观点：浦江水资源2024年末钞票总数为165，520.59万元，欠债总数为132，519.32万元，总共者职权为33，001.27万元；2024年度贸易收入为725.53万元，净利润为1.27万元。
向日葵视频在线观看11.浦江水资源不是失信被奉行东谈主。
三、担保的必要性和合感性
本次担保事项系为促进浦江水资源优化融资结构，镌汰融资成本，有益于紫光环保及浦江水资源的连接发展，合乎公司举座利益和发展计谋，具有必要性。浦江水资源最近一期钞票欠债率为80.06%，钞票欠债率偏高，偿债才调相对较弱，但其资金收支由紫光环保协调管制、协调调遣，资信现象致密，紫光环保能对其筹划进行有用管制，实时掌持其资信情况、践约才调，担保风险可控。
四、董事会意见
本次担保依然公司2025年4月9日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司鼓吹大会审议。公司董事会觉得本次担保对象为紫光环保之全资子公司，公司及紫光环保对浦江水资源日常筹划当作风险及决议大约有用限制，紫光环保为其提供银行融资担保风险可控，董事会容许本次担保事项。
五、累计对外担保数目及过时担保的数目
死心本公告表露日，含本次担保，公司向控股子公司提供的累计担保总数为东谈主民币286，500万元（含公司控股子公司对其下属公司的担保），占公司最近一期经审计净钞票的比例为69.92%；公司本色担保余额为83，210万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为20.22%，本公司及控股子公司不存在为第三方担保的事项，亦无过时担保。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2025-012
浙江菲达环保科技股份有限公司
对于召开2025年
第一次临时鼓吹大会的示知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性请问或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律连累。
蹙迫内容请示：
● 鼓吹大会召开日历：2025年4月25日
● 本次鼓吹大会接收的集合投票系统：上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓吹大会类型和届次
2025年第一次临时鼓吹大会
(二)鼓吹大会召集东谈主：董事会
(三)投票样子：本次鼓吹大会所接收的表决样子是现场投票和集合投票相集合的样子
(四)现场会议召开的日历、时刻和地方
召开的日历时刻：2025年4月25日 14点 30分
召开地方：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(五)集合投票的系统、起止日历和投票时刻。
集合投票系统：上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统
集合投票起止时刻：自2025年4月25日
至2025年4月25日
接收上海证券交往所集合投票系统，通过交往系统投票平台的投票时刻为鼓吹大会召开当日的交以前刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票口头
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 程序运作》等关系限定奉行。
(七)触及公开搜集鼓吹投票权
无。
二、会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
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1、各议案已表露的时刻和表露媒体
上述议案内容详见公司于2025年4月10日表露在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的相干公告。本次鼓吹大会会议贵府将另行刊载于上海证券交往所网站。
2、迥殊决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、触及关联鼓吹隐没表决的议案：无
应隐没表决的关联鼓吹称呼：无
5、触及优先股鼓吹参与表决的议案：不适用
三、鼓吹大会投票正经事项
(一)本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统利用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会集合投票系统利用表决权，若是其领有多个鼓吹账户，不错使用持有公司股票的任一鼓吹账户插足集合投票。投票后，视为其一谈鼓吹账户下的疏浚类别深广股或疏浚品种优先股均已差异投出团结意见的表决票。
(三)团结表决权通过现场、本所集合投票平台或其他样子重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。
(四)鼓吹对总共议案均表决实现才调提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面口头寄予代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。
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(二)公司董事、监事和高档管制东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记步伐
(一) 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，凭本东谈主身份证或其他大约标明其身份的有用证件或证明登记；寄予代理东谈主出席会议的，凭本东谈主有用身份证、鼓吹授权寄予书登记。
(二) 法东谈主鼓吹凭身份证、股票账户卡、法定代表东谈主授权寄予书和贸易牌照复印件登记。
(三) 请鼓吹及鼓吹代理东谈主于2025年4月21日～24日8:30一11:30、13:30一16:30时间到董事会办公室办理出席会议阅历登记手续。外地鼓吹不错传真与信函样子登记。
六、其他事项
(一) 与会鼓吹或代理东谈主交通及住宿费自理。
(二) 公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
考虑东谈主：郭滢、邢早霞 考虑电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件1：授权寄予书
授权寄予书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年4月25日召开的贵公司2025年第一次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。
寄予东谈主理深广股数：
寄予东谈主鼓吹账户号：
■
寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东谈主应在寄予书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体领导的国产自拍，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。